Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630041, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Хинганская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075404034826
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404345962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00318-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Головня Игорь Олегович.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 2022 год.
3. Прибыль, полученную ООО ТК «Нафтатранс плюс» в размере 106 849 тыс. руб. по итогам 2022 года, не распределять, дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» 5 (Пять) человек.
5. Избрать членов Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» в следующем составе:
1) Головня Игорь Олегович;
2) Сумин Виктор Александрович;
3) Потоцкая Любовь Александровна;
4) Плотникова Наталья Михайловна;
5) Тульский Сергей Витальевич.
6. Избрать Ревизором ООО ТК «Нафтатранс плюс» Володину Марию Викторовну.
7. Утвердить аудитором ООО ТК «Нафтатранс плюс» на 2023 год Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1024201467510, ИНН 4217027573; адрес места нахождения: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Утвердить максимальный размер вознаграждения аудитора за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ТК «Нафтатранс плюс» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в сумме 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
8. Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс», не являвшемуся работником ООО ТК «Нафтатранс плюс», исполнявшему функции члена Совета директоров с момента проведения Общего (годового) собрания участников по итогам 2021 года до Общего (годового) собрания участников по итогам 2022 года в следующем размере:
– основное вознаграждение – 240 000 рублей;
– вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей, председателю Совета директоров - 12 000 рублей;
– дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров – 30 000 рублей.
Выплаты членам Совета директоров ООО ТК «Нафтатранс плюс» Тульскому Сергею Витальевичу в размере 270 000 рублей, Плотниковой Наталье Михайловне в размере 282 000 рублей произвести не позднее 45 дней после даты принятия решения очередным (годовым) Общим собранием участников Общества.
9. В соответствии с подпунктом 17.10.1 пункта 17.10 статьи 17 Устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие единственным участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества, присутствовавшим на собрании, принятым единственным участником Общества, в простой письменной форме, не требующего нотариального удостоверения.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.04.2023.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 16 единственного участника ООО ТК «Нафтатранс плюс» от 30.04.2023 г.
2.5. Моментом наступления существенного факта о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, является дата составления документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.О. Головня
3.2. Дата 02.05.2023г.